Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Диасофт"<BR>05.02.2024 19:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Диасофт"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр. 14 Э 2 часть к. 205</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746514692</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715302870</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84777-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 февраля 2024 г. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 февраля 2024 г. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1. О созыве годового Общего собрания акционеров.</P>
<P>2. Об одобрении кандидатов в состав членов Совета директоров.</P>
<P>3. Об одобрении кандидатов в члены Ревизионной комиссии.</P>
<P>4. Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: 1-01-84777-H от 24.03.2017, дополнительный выпуск 1-01-84777-H-001D от 22.09.2023,  дополнительный выпуск 1-01-84777-H от 12.01.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, CFI: ESVXFR.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Глазков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 05.02.2024г.</P>